浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603578       证券简称：三星新材        公告编号：临2018-074

　　浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届董事会第七次会议于2018年12月7日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于2018年12月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

　　公司经审慎研究论证，将研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延期至2021年3月。具体内容详见公司同日披露的《公司关于部分募投项目延期公告》（公告编号：临2018-076）。独立董事发表了同意的独立意见。

　　2、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

　　结合当前监管政策和公司实际情况，公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，主要修改情况如下：

　　■

　　根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案不需提交公司股东大会审议。独立董事发表了同意的独立意见。

　　3、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于修改公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》、《公司关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告》（公告编号：临2018-077）。独立董事发表了同意的独立意见。

　　根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案不需提交公司股东大会审议。

　　4、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于修改公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析研究报告的议案》。

　　结合当前监管政策、公司专利变动、取得本次募投项目环评批复等实际情况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，并更新专利、本次募投项目环评批复情况。根据上述情况对《公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析研究报告》进行相应修改，主要修改情况如下：

　　■

　　具体内容详见公司同日披露的《公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析研究报告（修订稿）》。独立董事发表了同意的独立意见。

　　根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案不需提交公司股东大会审议。

　　5、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于修改公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》。

　　结合当前监管政策和公司实际情况，公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整。同时，公司根据调整后的本次公开发行可转换公司债券集资金总额就本次可转债发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了重新分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，公司全体董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺。具体内容详见公司同日披露的《公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）》。独立董事发表了同意的独立意见。

　　根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案不需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江三星新材股份有限公司董事会

　　2018年 12月14日

　　备查文件

　　1、三星新材第三届董事会第七次会议决议。

　　2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。