云南云天化股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600096         证券简称：云天化         公告编号：2018-114

　　云南云天化股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2018年12月13日

　　（二）股东大会召开的地点：云南省昆明市滇池路1417号公司本部会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长张文学先生因工作原因 未能出席本次股东大会，根据《公司章程》的规定，现场会议由副董事长段文瀚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事11人，出席3人，董事张文学先生、董事胡均先生、董事 Ofer Lifshitz(奥夫.里弗谢茨)先生、Eli Glazer（艾利.格雷泽）先生、董事李英翔先生、独立董事施炜先生、独立董事杨进先生、独立董事时雪松先生因工作原因未能出席。

　　2.公司在任监事6人，出席5人，监事周春梅女生因工作原因未能出席。

　　3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；总经理段文瀚先生、副总经理蒋太光先生、副总经理易宣刚先生、纪委书记李建昌先生列席了会议；副总经理李耀基先生、副总经理吴长莹先生、副总经理师永林先生因工作原因未能列席。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1.议案名称：关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.议案名称：关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.议案名称：关于提请股东大会授予董事会或董事会授权人士全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4.议案名称：关于新增2018年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5.议案名称：关于新增对子公司担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1.议案1、议案2、议案3为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　2.议案1、议案2、议案3为与公司限制性股票激励计划相关的议案，持有公司股票的股权激励对象已回避表决。

　　3.关联股东云天化集团有限责任公司、以化投资有限公司对议案4回避表决。

　　三、律师鉴证情况

　　1.本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：冯楠、刘婷

　　2.律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3.本所要求的其他文件。

　　云南云天化股份有限公司

　　2018年12月14日