山东大业股份有限公司
关于修改《山东大业股份有限公司章程》的公告

　　证券代码：603278           证券简称：大业股份           公告编号：2018-076

　　山东大业股份有限公司

　　关于修改《山东大业股份有限公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年12月13日，山东大业股份有限公司（以下称“公司”）召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<山东大业股份有限公司章程>的议案》。董事会同意公司根据 2018 年 10 月 26 日《中华人民共和国公司法》第 142 条关于股份回购条款的修订事项，对《山东大业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修改，具体修改内容如下：

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　　除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的章程全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》。

　　本次章程修改尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2018年12月13日