希努尔男装股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：002485        证券简称：希努尔        公告编号：2018-123

　　希努尔男装股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2018年12月13日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2018年12月11日以邮件加电话确认的方式发出通知，应出席董事9人，以通讯表决方式参与董事9人。会议由董事长段冬东先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

　　一、审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》

　　为了满足公司全资子公司诸城市松旅恐龙文化旅游发展有限公司（以下简称“诸城松旅”）长期发展需要，扩大其经营规模，公司拟使用自有或自筹资金向诸城松旅增加注册资本人民币15,000万元，增资后，诸城松旅注册资本由5,000万元增至20,000万元人民币。

　　具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　希努尔男装股份有限公司董事会

　　2018年12月14日