山东道恩高分子材料股份有限公司
关于向控股子公司提供借款的公告

　　证券代码：002838     证券简称：道恩股份     公告编号：2018-074

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于向控股子公司提供借款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、借款事项概述

　　（一）基本情况

　　为满足控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司（以下简称“海尔新材料”）业务发展的需要，保障海尔新材料日常经营的资金需求，董事会同意在不影响公司正常生产经营的情况下，向海尔新材料提供借款不超过人民币4500万元。

　　（二）公司内部履行的审批程序

　　公司于2018年12月13日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

　　二、借款对象的基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：青岛海尔新材料研发有限公司

　　统一社会信用代码：913702817255914261

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：于晓宁

　　成立时间：2001年4月17日

　　注册资本：6000万元人民币

　　经营范围：工程塑料、特种塑料、塑料复合材料、化工助剂、纳米材料、生物材料、电子材料、废旧材料再分解、再利用（仅限于经过粉碎、初选的塑料碎件回收处理）及相关制品（以上均不含危险化学品等限制或禁止经营的产品，不含食品、不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品的储存）的研究、开发、生产、技术转让及技术服务；货物与技术的进出口业务（国家法律法规禁止经营的不得经营，国家法律法规限制经营的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（二）海尔新材料的股权结构：

　　山东道恩高分子材料股份有限公司持股80%股权；青岛海尔数码智能科技有限公司持股20%股权。

　　（三）海尔新材料最近经审计的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

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　　注：以上数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的审计报告。

　　三、借款协议主要内容（未签署）

　　借款金额：不超过人民币4500万元；

　　借款期限：不超过12个月；

　　借款利率：年利率6.21%；

　　还款方式：每月支付利息，到期一次性还本或者续签借款合同；

　　抵押或担保：无抵押无担保。

　　四、借款授权事项

　　董事会授权管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。

　　五、本次借款的目的以及对公司的影响

　　本次借款是为满足海尔新材料业务发展需要提供的借款，借款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　公司除为控股子公司提供财务资助外，不存在对外财务资助，也无逾期的对外提供财务资助情况。

　　六、备查文件

　　《山东道恩高分子材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月14日