拉芳家化股份有限公司
关于修改公司章程及相关议事规则的公告

　　证券代码：603630             证券简称：拉芳家化           公告编号：2018-099

　　拉芳家化股份有限公司

　　关于修改公司章程及相关议事规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《全国人民代表大会常委会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《中华人民共和国公司法》（2018年修订）和中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定，并结合拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的实际情况，2018年12月 12日公司召开第二届董事会2018年第八次临时会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》及《关于修改<董事会议事规则>的议案》，拟对《公司章程》部分条款及其相应的议事规则进行补充完善，现将修改对照条款补充披露如下：

　　一、《公司章程》修改情况

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　　二、《公司章程》相关议事规则修改情况

　　鉴于修改公司章程上述条款，涉及其相关的《拉芳家化股份有限公司<股东大会议事规则>》和《拉芳家化股份有限公司<董事会议事规则>》的部分条款将作出相应修改，具体修改如下：

　　1、《股东大会议事规则》修改情况

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　　2、《董事会议事规则》修改情况

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　　除上述《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的条款修改外，其他条款不变。修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》全文于2018年12月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　拉芳家化股份有限公司董事会

　　2018年12月13日