中国巨石股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：600176           证券简称：中国巨石           公告编号：2018-047

　　中国巨石股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2018年12月11日以通讯形式召开，召开本次会议的通知于2018年12月6日以电子邮件方式送达全体监事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票 4 张，实际收到表决票 4张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定。

　　全体与会监事一致审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　监事会认为公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　同意公司自第五届董事会第二十六次会议授权到期后一年内（即2018年12月15日-2019年12月14日），可使用不超过5,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理（含5,500万元，在上述资金额度内可以滚动使用），并授权公司总经理行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。必要时总经理可以授权其指定代表行使上述权利。

　　本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司监事会

　　2018年12月11日