亿嘉和科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603666          证券简称：亿嘉和         公告编号：2018-043

　　亿嘉和科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年12月12日下午在公司会议室以现场表决方式召开。

　　（二）本次会议通知和材料已于2018年12月6日以电话方式向全体监事发出。

　　（三）本次会议由监事会主席赵伟召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议。

　　（四）本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

　　选举赵伟先生（简历详见附件）为公司第二届监事会主席，任期至公司第二届监事会任期届满之日。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　亿嘉和科技股份有限公司监事会

　　2018年12月13日

　　附件：简历

　　赵伟先生，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年5月至2012年5月任上海英集斯自动化技术有限公司研发部经理；2012年5月至2014年4月任上海寰晟新能源科技有限公司研发部经理；2014年8月进入本公司工作，现任公司营销中心市场部经理、监事。