青岛海容商用冷链股份有限公司关于调整
独立董事津贴并修订《独立董事津贴管理办法》的公告

　　证券代码：603187        证券简称：海容冷链   　 公告编号：2018-009

　　青岛海容商用冷链股份有限公司关于调整

　　独立董事津贴并修订《独立董事津贴管理办法》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴并修订<独立董事津贴管理办法>的议案》，具体内容如下：

　　鉴于公司的独立董事对完善公司治理结构、保护中小股东的利益、促进公司规范运作和董事会科学决策所做出的贡献，同时为了进一步调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司的具体情况，拟将公司独立董事津贴由每人陆万元/年（税前）调整为每人捌万元/年（税前），按季度平均发放。调整后的独立董事津贴标准自2018年第三次临时股东大会审议通过后执行。

　　根据本次调整独立董事津贴的情况，拟对《独立董事津贴管理办法》修订如下：

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　　除上述条款外，《独立董事津贴管理办法》其他内容不变。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事津贴管理办法》。

　　公司独立董事对调整独立董事津贴事项发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过后实施。

　　本次调整独立董事津贴及修订《独立董事津贴管理办法》符合《公司法》、等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月13日