国家电投集团远达环保股份有限公司
第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600292              证券简称：远达环保              编号：临2018－039号

　　国家电投集团远达环保股份有限公司

　　第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第十七次（临时）会议通知于2018年12月6日以传真和送达方式发出，会议于2018年12月12日上午9:30在公司十二楼会议室召开，应到董事14人，实到董事10人，委托出席4人（董事张俊才先生因公出差书面委托董事陈来红先生，董事聂毅涛先生因公出差书面委托董事周博潇先生，副董事长罗小波先生、董事黎定成先生因公出差书面委托董事魏斌先生）；监事会成员4人，高级管理人员1人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持,经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

　　一、通过了《关于推荐赵新炎先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议。

　　赞成14票，反对0票，弃权0票

　　二、通过了《关于增加2018年日常关联交易预计金额的议案》，并提请股东大会审议。

　　该事项详见公司关于增加2018年日常关联交易预计金额的公告（公告编号：2018-041号）。

　　赞成10票，反对0票，弃权0票，回避4票

　　三、通过了《关于召开公司2018年第二次（临时）股东大会的议案》。

　　该事项详见公司关于召开公司2018年第二次（临时）股东大会的通知（公告编号：2018-042号）。

　　赞成14票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　第八届董事会第十七次（临时）会议决议

　　独立董事事前认可意见

　　独立董事意见

　　特此公告。

　　附件：赵新炎先生简历

　　国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月十三日

　　赵新炎先生简历

　　赵新炎：男，1962年7月出生，中共党员，硕士学位，高级工程师。曾任职于中国海外经济合作公司、中国电力国际发展有限公司、中国电力国际有限公司、国家核电技术公司，任中国电力国际有限公司党组成员、副总经理，中国电力国际发展有限公司副总裁；国家核电技术公司资本运营总监；曾担任武汉凯迪电力股份有限公司副董事长、上海电力股份有限公司董事，现任国家电力投资集团有限公司专职董监事、中国电力清洁能源发展有限公司（HK0735）执行董事。