桃李面包股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：603866          证券简称：桃李面包      公告编号：2018-088

　　桃李面包股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2018年12月2日以通讯方式送达全体董事，会议于2018年12月12日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴志刚主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于向江苏桃李面包有限公司增资的议案》

　　同意公司向江苏桃李面包有限公司增资23,000万元，本次增资后，江苏桃李面包有限公司的注册资本由12,000万元增至35,000万元，公司仍持有其100%股权。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月13日