上海华谊集团股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600623   900909      股票简称：华谊集团   华谊B股     编号：2018-032

　　上海华谊集团股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于2018年12月11日在华谊集团华园会议中心召开。应到监事5人，实到监事5人，符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，全票通过了如下决议。

　　一、审议通过了《关于公司2015年重大资产重组相关标的资产业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告的《关于公司2015年重大资产重组相关标的资产业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（临时公告编号：2018-029）。

　　该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二、审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》。

　　为提高募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司使用部分闲置募集资金60,000万元临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，期限不超过12个月。期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户，不影响募集资金投资计划的正常进行。若原募集资金投资项目因实施进度需要资金使用时，公司及时将暂时补充流动资金归还至募集资金专户，以确保项目进度。

　　本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告的《关于募集资金临时补充流动资金的公告》（临时公告编号：2018-030）。

　　该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告

　　上海华谊集团股份有限公司

　　监事会

　　二○一八年十二月十三日