科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：300737         证券简称：科顺股份         公告编号：2018-119

　　科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开情况

　　科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2018年12月12日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2018年12月7日以书面和通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席的董事9人，实际出席并参与表决的董事9人，会议由董事长陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议表决情况

　　经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

　　议案内容：根据公司战略规划，为充分利用公司在新材料领域的技术、品牌、资源等优势，进一步扩大公司经营规模，培育新的利润增长点，公司拟以自有资金认缴出资9,900万元与自然人张军先生、胡贵鑫先生、石玉景先生共同投资设立控股子公司“深圳前海铂盾新材料股份有限公司”（暂定名，最终名称以工商核准为准）。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）中披露的《科顺防水科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件目录

　　科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

　　科顺防水科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月13日