獐子岛集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002069           证券简称：獐子岛         公告编号：2018－77

　　獐子岛集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议，于2018年12月5日以电话、传真或电子邮件等方式发出会议通知和会议资料，并于2018年12月11日9时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

　　会议以9票同意，1票反对，0票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》。

　　董事罗伟新投反对票的理由为：阿穆尔公司2015-2017年经营活动产生的现金流量净额分别为-1095万元、-514万元、28万元，虽然呈现逐年改善的状态，但仍不足以保障及时偿还此笔借款，基于上述原因，罗伟新董事不同意用阿穆尔的股份做担保进行此笔借款。如果借款其建议阿穆尔大股东提供足额的且其认同的担保物，借款利率应该在10%以上。

　　议案全文详见公司于2018年12月13日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018—78）。

　　公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，相关内容登载于2018年12月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　獐子岛集团股份有限公司董事会

　　2018年12月13日