新大洲控股股份有限公司第九届董事会2018年第十八次临时会议决议公告

　　证券代码：000571         证券简称：新大洲A         公告编号：临2018-123

　　新大洲控股股份有限公司第九届董事会2018年第十八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会2018年第十八次临时会议通知于2018年12月1日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2018年12月12日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以8票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于为控股子公司上海新大洲物流有限公司贷款提供担保的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于为控股子公司上海新大洲物流有限公司贷款提供担保的公告》）

　　董事会同意为控股子公司上海新大洲物流有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行申请单笔人民币3000万元流动资金借款提供保证担保。借款期限一年。银行借款用于该公司日常经营开支等流动资金周转。担保期限为自借款之日起一年。由上海新大洲物流有限公司其他股东按持股比例提供反担保。

　　本事项经董事会审议通过后执行。

　　三、备查文件

　　新大洲控股股份有限公司第九届董事会2018年第十八次临时会议决议。

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2018年12月13日