茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2018年第9次临时会议决议公告

　　证券代码：002660               证券名称：茂硕电源            公告编号：2018-085

　　茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2018年第9次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会2018年第9次临时会议通知及会议资料已于2018年12月7日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于2018年12月12日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于部分募投项目投资进度调整的议案》

　　经核查，公司本次关于调整募投项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额及建设内容。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司调整募投项目投资进度。

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目投资进度调整的公告》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

　　2、深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　监事会

　　2018年12月12日