广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第8次会议决议公告

　　A股代码：601238        A股简称：广汽集团        公告编号：临2018-094

　　H股代码：02238            H股简称：广汽集团

　　债券代码:122243、122352  债券简称：12广汽02/03

　　113009、191009            广汽转债、广汽转股

　　广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第8次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　广州汽车集团股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第五届董事会第8次会议于2018年12月11日(星期二)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效；经与会董事投票表决，审议通过了《关于广汽西北商贸中心项目的议案》。同意将原广汽商贸西北仓储物流项目调整为广汽西北商贸中心项目，项目计划总投资为40,000万元，其中全资子公司广汽商贸有限公司对项目公司的增资17,100万元，由本公司统筹解决，剩余资金由项目公司自筹。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2018年12月11日