北京清新环境技术股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002573                证券简称：清新环境                公告编号：2018-115

　　北京清新环境技术股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知以电子邮件及电话方式于2018年12月7日向各董事发出。

　　（二）本次董事会会议于2018年12月11日采用传签及传真相结合方式召开。

　　（三）本次董事会会议应表决董事8人，实际参加表决董事8人；发出表决票8份，收到有效表决票8份。

　　（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司增资扩股及股权比例变动的议案》。

　　《关于控股子公司增资扩股及股权比例变动的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京清新环境技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二零一八年十二月十一日