当代东方投资股份有限公司2018 年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000673                证券简称：当代东方           公告编号：2018-173

　　当代东方投资股份有限公司2018 年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：现场会议时间为 2018 年12 月 11 日下午 14 时 30 分；网络投票时间为 2018 年12 月 10日至 2018 年 12 月 11日（其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018 年 12 月 11 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018 年 12 月 10 日 15:00 至2018 年12 月 11 日 15:00 期间任意时间。）

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区西大望路 63 号传奇星广场 7 号楼

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：副董事长崔玉杰先生

　　6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份261,957,979股,占公司总股份的33.0943％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份 261,935,579股，占公司总股份的 33.0915％；通过网络投票的股东 3人，代表股份22,400 股，占公司总股份的 0.0028％。

　　2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份1,002,425股，占公司总股份的 0.1266％。

　　其中：通过现场投票的股东授权委托代表1人，代表股份980,025股，占公司总股份的0.1238%；通过网络投票的股东3人，代表股份22,400股，占公司总股份的 0.0028％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员及本次会议见证律师出席了会议。

　　四、提案审议通过和表决情况

　　1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

　　本议案采用累积投票的方式，经对非独立董事候选人逐个表决，施亮、蔡凌芳、王飞、崔玉杰、陆邦一、陈滨六位先生（女士）当选为公司第八届董事会非独立董事。表决情况如下：

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　　2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

　　本议案采用累积投票的方式，经对独立董事候选人逐个表决，田旺林、苏培科、易宪容三位先生当选为公司第八届董事会独立董事。表决情况如下：

　　■

　　3、审议通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。

　　本议案采用累积投票的方式，经对股东代表监事候选人逐个表决，刘侠先生、宋丽娜士当选为公司第八届监事会股东代表监事。表决情况如下：

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　　4、审议通过《关于独立董事薪酬的议案》。

　　总表决情况：同意261,957,979 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%； 弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,002,425股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000 %；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过《关于为关联方提供担保的议案》。

　　总表决情况：同意261,957,979 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,002,425股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　以上议案详见公司于2018年11月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

　　2、律师姓名：郭建民 智利蓉

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格 和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过 的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司 2018 年第四次临时股东大会决议。

　　2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

　　当代东方投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2018 年12 月11日