宁波东方电缆股份有限公司
关于拟投资建设“高端海洋能源装备电缆系统项目”并签订对外投资协议的公告

　　证券代码：603606               证券简称：东方电缆               公告编号：2018-058

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　关于拟投资建设“高端海洋能源装备电缆系统项目”并签订对外投资协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟投资项目名称：高端海洋能源装备电缆系统项目

　　协议对方名称：宁波经济技术开发区管委会

　　拟投资总金额：约15亿元

　　特别风险提示：该对外投资项目已经公司第四届董事会第19次会议审议通过，尚需股东大会审议通过后方可正式实施。

　　本投资项目存在政策风险、市场风险等，但总体风险可控。

　　一、对外投资概述

　　（一）项目概况

　　宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电缆”）拟在宁波北仑开发区穿山半岛峙南区块（郭巨白洋线南）新征450亩土地新建“高端海洋能源装备电缆系统项目”，形成以海洋新能源装备用电缆、海洋电力装备用电缆、海洋油气装备用电缆和智能交通装备用电缆为主的生产能力。

　　项目总投资150,518.00万元，其中建设投资为120,030.00万元（其中外汇1470.00万欧元），建设期利息5,488.00万元，流动资金25,000.00万元。投资所需资金全部由公司自筹解决（包括但不限于自有资金、银行贷款、股权融资等方式）。

　　项目需新增主要工艺设备及测试仪器设备249台（套），新增建筑物面积149,792m2。

　　项目建成达产后预计可实现年销售收入452,280.00万元（含税），年均利税总额59,369.54万元，全部投资回收期7.47年（含建设期3年）。

　　项目拟重点发展的海洋新能源装备用电缆、海洋电力装备用电缆及海洋油气装备用电缆是海上风电场和油气田建设的重要配套设备之一，属国家发改委《产业结构调整指导目录（2013年修订版）第一类鼓励类第五大类“新能源”中第11项“海上风电机组技术开发与设备制造”、第12项“海上风电场建设与设备制造”的重要配套产品。本项目拟生产的轨道交通电缆属国家发改委《产业结构调整指导目录（2013年本修订版）》第一类“鼓励类”第二十三类“铁路”第18项“城际轨道交通建设”的配套产品。

　　项目拟生产的海洋装备电缆和智能交通装备电缆的产品档次较高，当前具有良好的市场，中、长期具有较大市场潜力。

　　本次投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。本次投资已经第四届董事会第19次会议、第四届监事会第15次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后正式实施，公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层负责具体实施，办理相关事项手续、签署相关文件等。

　　（二）协议对方的基本情况

　　宁波经济技术开发区成立于1984年10月，是全国成立最早、最大的国家级开发区之一，位于宁波东部，三面环海，北望杭州湾，南临象山港。经过改革开放30多年的努力建设，全区614平方公里范围内，集聚有1个行政区和5个国家级开发区,成为宁波市对外开放时间最早、程度最高、国家级开发开放功能区最为集中的区域。宁波舟山港为四大国际深水港之一，2017年宁波舟山港货物吞吐量达10亿吨。宁波经济技术开发区凭借区位、港口和产业三大优势，已经崛起成为华东地区新的现代化、国际化港口城市。

　　（三）协议主要内容

　　公司与宁波经济技术开发区管委会签订的投资协议书主要在产业领域、投资规模、项目用地、产业政策等方面确定了相关事项。

　　二、 本次投资项目对上市公司的影响

　　2017年5月，国家发展改革委、国家海洋局联合印发的《全国海洋经济发展“十三五”规划》提出，“十三五”时期是我国海洋经济结构深度调整、发展方式加快转变的关键时期，要坚持陆海统筹，紧紧抓住“一带一路”建设的重大机遇，推进海洋经济持续健康发展。到2020年，我国海洋经济发展空间不断拓展，综合实力和质量效益进一步提高，海洋产业结构和布局更趋合理，海洋科技支撑和保障能力进一步增强，海洋生态文明建设取得显著成效，海洋经济国际合作取得重大成果，海洋经济调控与公共服务能力进一步提升，形成陆海统筹、人海和谐的海洋发展新格局。“十二五”期间，在世界经济持续低迷和国内经济增速放缓的大环境下，我国海洋经济继续保持总体平稳的发展势头，年均增长8.1%，是拉动国民经济发展的有力引擎。

　　宁波市是我国海洋产业发展的重要区域，公司拟投资建设的高端海洋能源装备电缆系统项目，有利于宁波海洋装备产业的进一步发展，对促进海洋资源开发起到一定的作用。该投资项目符合国家宏观战略及产业导向，也符合公司的长期发展战略目标，有利于加快公司产业结构的优化升级。

　　该项目基地的建成，将进一步提升高端海洋缆及智能交通用装备电缆的制造水平，提升公司产品档次和竞争优势，完善产品结构，扩大海缆产品的生产规模；有利于提高生产技术，达到国际先进制造水平，进一步提升公司的核心竞争能力，增强企业综合竞争能力；有利于提升公司未来经营业绩，实现公司可持续高质量发展。

　　三、本次对外投资项目的风险分析

　　该对外投资项目的风险分析说明如下：

　　1、虽然公司与宁波经济技术开发区管委会签订项目投资协议书，协议中约定了项目用地的区块位置和用地面积，但国有工业用地均需履行招拍挂程序，且一、二期项目用地非一次性履行国有工业用地招拍挂程序，虽然协议约定二期用地将在2019年上半年内公开挂牌，但依旧存在公司未能按计划摘牌取得该工业用地的风险。

　　2、未来宏观经济环境的下行风险

　　宏观经济的下行风险会影响整体项目的实施

　　3、因市场变化和行业竞争的风险

　　虽然本项目产品所涉行业目前处于迅速增长期，国家发改委及沿海各省均出台了中长期海上风电开发规划，市场需求容量较大；同时，鉴于该产品技术含量较高，相关电缆企业或其他投资主体进入该产业领域有较高的门槛，但是不排除国家产业政策调整及相关方进入该产业所带来的市场变化及行业竞争加剧所带来的风险。

　　4、运营管理风险

　　近年来公司业务发展情况良好，保持了较快的增长速度。若本投资项目获得审核通过并实施，公司的总资产规模将会有较大幅度的增加，公司资产规模的迅速扩张，产销规模的大幅度增加，将在资源整合、科研开发、市场开拓、人才储备等方面对公司管理层提出更高的要求。

　　5、资金筹集风险

　　该项目对资金需求较大，虽然公司已充分考虑资金筹集的各种渠道，但若实际筹集资金未达到项目建设所需，则会对该项目的实施造成一定影响。

　　6、该对外投资项目尚需经过公司股东大会审议通过。

　　公司将积极推进项目实施并密切跟进项目进度，按照上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及要求履行审议程序，并及时履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　二零一八年十二月十一日