新华都购物广场股份有限公司第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002264           证券简称：新华都         公告编号：2018-090

　　新华都购物广场股份有限公司第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次（临时）会议于2018年12月11日10:00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2018年12月3日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长金志国先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

　　一、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

　　（一）以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向民生银行申请综合授信额度的议案》。

　　为保证公司现金流充足，满足公司经营的资金需求，公司拟向民生银行股份有限公司福州分行温泉支行申请总额不超过人民币叁亿元的综合授信额度，授信期限为自授信合同生效之日起一年。具体内容以公司与民生银行股份有限公司福州分行温泉支行所签订的相关授信业务合同内容为准。公司董事会授权董事长金志国先生全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的经济和法律责任由公司承担。

　　（二）以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向工商银行申请综合授信额度的议案》。

　　为保证公司现金流充足，满足公司经营的资金需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司福州五四支行申请总额不超过人民币叁亿元的综合授信额度，授信期限为自授信生效之日起一年。具体内容以中国工商银行股份有限公司福州五四支行所提供的相关授信文件为准。公司董事会授权董事长金志国先生全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的经济和法律责任由公司承担。

　　（三）以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

　　为支持公司的发展，解决公司向银行申请授信额度担保的问题，公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式无偿为公司向民生银行股份有限公司福州分行温泉支行申请总额不超过人民币叁亿元的综合授信额度提供担保，担保有效期限为一年；为公司向中国工商银行股份有限公司福州五四支行申请总额不超过人民币叁亿元的综合授信额度提供担保，担保有效期限为一年。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-092）。

　　（四）以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》。关联董事徐潘华先生回避表决。

　　根据公司经营发展的需要，公司新增与关联方Alibaba Group Holding Limited（以下简称“阿里巴巴集团”）2018年度日常关联交易预计额度1,400万元。公司原2018年度预计并已履行审批程序的日常关联交易总额度为32,916.00万元，本次新增日常关联交易预计额度合计1,400万元，新增后的2018年度日常关联交易预计总额度为34,316万元。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-093）。

　　独立董事对本次董事会审议的相关议案进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《公司独立董事关于第四届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于第四届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　二、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十一次（临时）会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见。

　　特此公告！

　　新华都购物广场股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一八年十二月十一日