浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议

　　证券代码：000977      证券简称：浪潮信息       公告编号：2018-093

　　浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第三十三次会议于2018年12月11日下午以通讯方式召开，会议通知于2018年12月9日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　一、关于调整2018年度日常关联交易的议案（关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，详见公告编号为2018-094号的“关于调整2018年度日常关联交易的公告”）

　　该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、关于召开2018年第六次临时股东大会的议案（详见公告编号为2018-095号的“关于召开2018年第六次临时股东大会的通知”）。

　　该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　以上董事会议案中第一项议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会                            二〇一八年十二月十一日