深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会2018年第十二次会议决议公告

　　股票代码：002733           股票简称：雄韬股份           公告编号：2018-110

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会2018年第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2018年第十二次会议于2018年12月10日上午9：30在公司会议室召开，会议通知已于2018年12月3日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到9名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　会议采用记名投票方式进行了表决，审议了如下决议：

　　一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

　　公司将在不影响募投项目建设的情况下，使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品(含结构性存款)。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司第三届监事会2018年第八次会议对本议案进行了审议并作出决议，保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见。《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、未审议通过《关于子公司转让其参股公司股权的议案》；

　　公司下属子公司深圳市鹏远自动化设备有限公司拟以3,300万元人民币的价格向深圳市海牛股权基金管理企业（有限合伙）转让其持有的深圳市普禄科智能检测设备有限公司22%的股权，本次交易完成后深圳市鹏远自动化设备有限公司仍持有深圳市普禄科智能检测设备有限公司13.04%的股权。

　　未通过原因：主要鉴于股权转让双方尚在协商过程中，股权转让协议中部分核心条款双方未能达成一致意见。经公司董事会充分审慎研究后，未通过本次议案。

　　表决结果：同意0票，反对9票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

　　会议决定于2018年12月27日（星期四）下午 14:30 在公司三楼大会议室召开2018年第五次临时股东大会。

　　审议议案：

　　1、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、备查文件：

　　1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会2018年第十二次会议决议》

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件

　　特此公告。

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

　　2018年12月12日