山西太钢不锈钢股份有限公司关于为太钢不锈香港有限公司提供担保公告

　　证券代码：000825            证券简称：太钢不锈            公告编号：2018-077

　　山西太钢不锈钢股份有限公司关于为太钢不锈香港有限公司提供担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　太钢不锈香港有限公司（简称“不锈香港”），注册资本3,000万美元，是山西太钢不锈钢股份有限公司（简称“太钢不锈”或“公司”）在香港地区以自有资金现金出资设立的全资子公司，太钢不锈持有不锈香港100%的股权。截至2018年9月30日，公司对其担保额为0。

　　不锈香港因生产经营资金需求，拟向中银香港申请3.16亿美元综合授信，期限1年。不锈香港提请太钢不锈为该笔授信额度提供担保。

　　2018年12月11日，公司召开七届二十二次董事会，以10票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于为太钢不锈香港有限公司提供担保的议案》。由于不锈香港资产负债率超过70%，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，本议案需要提交公司2018年第二次临时股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人：太钢不锈香港有限公司

　　成立日期：2012年6月7日

　　注册地点：香港金钟道89号力宝中心2601室

　　法定代表人：尚佳君

　　注册资本：叁仟万美元整

　　主营业务：进出口贸易

　　与本公司关系：全资子公司

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　截止2017年12月31日：资产总额133,387万元、负债总额111,699万元（其中银行贷款总额32,671万元，流动负债总额111,699万元）、净资产21,687万元；2017年全年实现营业收入1,172,212万元、利润总额4,282万元、净利润3,960万元。

　　截至2018年9月30日：资产总额142,630万元、负债总额121,984万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额121,984万元）、净资产20,646万元；2018年1-9月实现营业收入846,138万元、利润总额395万元、净利润395万元。

　　被担保人相关产权及控制关系：

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　　三、担保协议的主要内容

　　公司以保证担保方式为太钢不锈香港有限公司向中银香港申请3.16亿美元综合授信提供担保，期限1年。

　　四、董事会意见

　　公司目前拥有不锈香港100%的股权。为了保证不锈香港资金需求，支持其发展，公司董事会同意为其提供担保。本次担保符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定。

　　由于被担保方系公司全资子公司，公司未要求被担保方提供反担保，此项安排不会损害上市公司利益。

　　五、独立董事意见

　　我们认为：此次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对太钢不锈香港有限公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　　独立董事：王国栋   张志铭   张吉昌   李端生

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2018年11月30日，公司及控股子公司的担保总额为2亿元人民币，实际担保为8,333.31万元人民币。本次担保以后，公司及控股子公司的担保总额为23.92亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的8.89%。公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二○一八年十二月十一日