四川浩物机电股份有限公司八届十一次董事会会议决议公告

　　证券代码：000757      证券简称：浩物股份      公告编号：2018-119号

　　四川浩物机电股份有限公司八届十一次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届十一次董事会会议通知于2018年12月7日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2018年12月11日（星期二）10:00以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占本公司董事总数的100%。监事会成员及高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议程序符合法律、法规及本公司章程的规定。

　　会议审议通过了《关于提议召开二〇一八年第三次临时股东大会的议案》。

　　本公司定于2018年12月27日（星期四）14:30在成都高新豪生大酒店（地址：成都市高新区天泰路338号）召开二〇一八年第三次临时股东大会。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见本公司于同日披露的《关于召开二〇一八年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　四川浩物机电股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月十二日