北京中科金财科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002657              证券简称：中科金财                编号：2018-041

　　北京中科金财科技股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2018年12月11日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2018年12月5日以电话、邮件等方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名（其中，独立董事顾凌云先生因工作原因委托独立董事白涛女士代为出席，董事刘开同先生因工作原因委托董事赵学荣女士代为出席），公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　　会议同意公司根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》中涉及的回购本公司股份的相关条款进行修改。具体修改内容详见附件一《公司章程修改对照表》。

　　修订后的《北京中科金财科技股份有限公司章程》详见2018年12月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

　　2.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》。

　　会议同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况对公司《董事会议事规则》中涉及的回购本公司股份等相关条款进行修改。

　　修订后的《北京中科金财科技股份有限公司董事会议事规则》详见2018年12月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　3.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　（1）会议同意聘任王之瑜先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致（王之瑜先生简历见附件二）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（2）会议同意聘任路一名先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致（路一名先生简历见附件二）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对于聘任公司高级管理人员发表了独立意见，详见2018年12月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

　　会议同意公司于2018年12月27日召开2018年第一次临时股东大会，并于该次股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。

　　《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见2018年12月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1. 公司第四届董事会第十九次会议决议。

　　2. 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

　　特此公告。

　　北京中科金财科技股份有限公司 董事会

　　2018年12月12日

　　附件一：公司章程修改对照表

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　　附件二：高级管理人员简历

　　王之瑜先生，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。沈阳大学，本科学历。曾任北京网新易尚科技有限公司沈阳办事处经理，2008年加入北京中科金财科技股份有限公司，现任北京中科金财科技股份有限公司政府及公共业务群总经理，具备丰富的产品研发、专业服务以及市场营销的能力和经验。王之瑜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。

　　路一名先生，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。黑龙江工程学院，本科学历。曾任同方知网(北京)技术有限公司销售总监，2011年加入北京中科金财科技股份有限公司，现任北京中科金财科技股份有限公司智能银行和IT服务业务群总经理，具备丰富的IT服务、技术开发、技术管理的能力和经验。路一名先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。