中节能风力发电股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：601016   证券简称：节能风电   公告编号：2018-048

　　债券代码：143285   债券简称：G17风电1

　　债券代码：143723   债券简称：G18风电1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2018年11月30日以电子邮件形式发出会议通知，于2018年12月11日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。本次会议共收到有效表决票8票。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、通过了《关于审议控股子公司提供反担保的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

　　同意公司下属全资子公司中节能风电（澳大利亚）控股有限公司的控股子公司White Rock Wind Farm Pty Ltd.（白石风电场所有权有限公司）为其融资担保方新疆金风科技股份有限公司提供反担保。

　　详情请见公司于2018年12月12日在上交所网站上披露的《关于控股子公司提供反担保的公告》（公告编号：2018-049）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2018年12月27日（星期四）下午1:30，在北

　　京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座二层会议中心，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年第三次临时股东大会，股权登记日定为2018年12月21日（星期五）；会议审议事项为：《关于审议控股子公司提供反担保的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司于2018年12月12日在上交所网站上披露的《公司2018年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2018-050）。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2018年12月12日