碳元科技股份有限公司第二届董事会第二十二次临时会议决议公告

　　证券代码：603133               证券简称：碳元科技               公告编号：2018-072

　　碳元科技股份有限公司第二届董事会第二十二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次临时会议于2018年12月10日上午9：00在江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会已于2018年12月5日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐世中先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《碳元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予数量的议案》

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事冯宁、田晓林回避表决。

　　2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事冯宁、田晓林回避表决。

　　3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　碳元科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月12日