上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第三十次会议(临时会议)决议公告

　　证券代码：600655             证券简称：豫园股份             公告编号：临2018-107

　　债券代码：155045             债券简称：18豫园01

　　上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第三十次会议(临时会议)决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议（临时会议）通知及议案材料于2018年12月5日发出，会议于2018年12月10日以通讯方式召开。全体董事出席了会议。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

　　一、 《关于组建“复星消费与科技基金一期（暂定名）”的议案》

　　表决情况：5票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事徐晓亮、龚平、王基平、刘斌回避表决，该议案通过。

　　详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城股份有限公司关于组建设立“复星消费与科技基金一期”暨关联交易公告》（公告编号：临2018－108）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 《关于收购上海星珏投资管理有限公司100%股权的议案》

　　表决情况：5票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事徐晓亮、龚平、王基平、刘斌回避表决，该议案通过。

　　详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临2018－109）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 《关于召开2018年第五次股东大会（临时会议）的议案》

　　根据有关规定，有关议案尚需递交公司股东大会审议，董事会决定召开2018年第五次股东大会（临时会议）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

　　详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2018年第五次股东大会（临时会议）的通知》（公告编号：临2018-110）

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　2018年12月12日

　　报备文件

　　公司第九届董事会第三十次会议决议