格力地产股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：600185               股票简称：格力地产               编号：临2018-064

　　可转债代码：110030             可转债简称：格力转债                                  

　　转股代码：190030               转股简称：格力转股                                    

　　债券代码：135577、150385、143195、143226                                              

　　债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03                                            

　　格力地产股份有限公司董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　格力地产股份有限公司第六届董事会第五十二次会议于2018年12月10日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》；

　　1、回购股份的目的

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

　　2、拟回购股份的种类

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

　　3、拟回购股份的方式

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

　　4、拟回购股份的价格

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

　　5、拟回购股份的金额和数量

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

　　6、拟回购股份的资金来源

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

　　7、回购股份的期限

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

　　8、决议的有效期

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

　　9、对办理本次回购股份事宜的具体授权

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

　　独立董事已就本议案发表了独立意见。

　　详见公司同日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。

　　（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

　　独立董事已就本议案发表了独立意见。

　　详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　特此公告。

　　格力地产股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月十日