蓝帆医疗股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002382           证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2018-099

　　蓝帆医疗股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次会议于2018年12月6日以电子邮件的方式发出通知，于2018年12月10日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事11人，以现场及通讯表决的方式出席会议董事10人，委托出席会议董事1人，董事唐柯先生因公务原因书面委托董事刘东先生出席会议并代为行使表决权。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法（2018年修正）》（以下简称“《公司法》”）和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于公司及子公司与关联方开展2019年度日常关联交易的议案》；

　　同意公司及子公司拟在2019年度从关联方山东蓝帆化工有限公司（以下简称“蓝帆化工”）及其子公司山东齐鲁增塑剂股份有限公司、上海蓝帆化工有限公司、山东朗晖石油化学股份有限公司（以下简称“朗晖石化”）、上海纽赛国际贸易有限公司合计采购增塑剂产品不超过29,000吨，采购金额不超过23,750万元；向关联方朗晖石化采购糊树脂不超过18,000吨，采购金额不超过12,400万元。上述关联交易金额不超过36,150万元。

　　同意公司及子公司2019年度拟向武汉必凯尔救助用品有限公司（以下简称“武汉必凯尔”）及其子公司采购及销售部分产品，具体为：武汉必凯尔及其子公司从公司及子公司采购健康防护手套，采购金额不超过530万元；公司及子公司从武汉必凯尔及其子公司采购急救包和医用敷料等产品，采购金额不超过720万元；上述交易金额不超过1,250万元。

　　同意公司拟在2019年度向关联方淄博宏达热电有限公司（以下简称“宏达热电”）及其销售代理机构采购电力能源，预计采购电量总计不超过9,000万度，总金额不超过6,000万元；向关联方宏达热电及其销售代理机构采购蒸汽，预计采购蒸汽量总计不超过42万吨，总金额不超过9,240万元。上述关联交易金额不超过15,240万元。

　　上述关联交易金额总计不超过52,640万元。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。其中，刘文静女士、李振平先生、孙传志先生作为关联董事回避表决。本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　具体内容详见2018年12月11日披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司与关联方开展2019年度日常关联交易的公告》；独立董事已发表事前认可意见和独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议并通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》；

　　为进一步有效整合资源，优化资产结构，同意公司拟将持有的子公司淄博诚迅自动化设备有限公司（以下简称“淄博诚迅”）全部61.63%股权出售给蓝帆化工，以淄博诚迅截至2018年9月30日的账面净资产值为基础，参照公司对淄博诚迅的投资成本，协商确认本次交易的转让价格为人民币560万元。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。其中，刘文静女士、李振平先生、孙传志先生作为关联董事回避表决。

　　具体内容详见2018年12月11日披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》；独立董事已发表事前认可意见和独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议并通过了《关于公司及子公司申请2019年度银行授信及相关授权的议案》；

　　同意2019年度公司及子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）、Omni International Corp.拟向各商业银行申请综合授信额度共计人民币144,750万元，2019年度公司及子公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。同时，公司董事会授权管理层在上述综合授信额度内办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项。

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　具体内容详见2018年12月11日披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司申请2019年度银行授信及相关授权的公告》；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议并通过了《关于公司及子公司2019年度互相提供担保的议案》；

　　蓝帆新材料2019年度向中国建设银行股份有限公司临朐支行等银行申请授信额度不超过42,500万元，同意上述申请授信额度中的35,500万元由公司为其提供连带责任保证；同意公司为控股子公司Biosensors International Group, Ltd. 于2018年1月从China CITIC Bank International Limited 借入的3亿欧元贷款提供担保，并承担连带责任；公司2019年度向中国农业银行股份有限公司淄博牛山路支行等银行申请授信额度不超过100,000万元，同意上述申请授信额度的40,000万元由公司以土地质押进行担保及蓝帆新材料为其提供连带责任保证。

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　具体内容详见2018年12月11日披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司2019年度互相提供担保的公告》；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议并通过了《关于公司及子公司2019年度购买理财产品的议案》；

　　同意公司及子公司在2019年度使用自有资金买理财产品，根据实际需要选择业务币种，累计总金额不超过15亿元人民币，在2亿元人民币额度内，资金可以循环使用。

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　具体内容详见2018年12月11日披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司2019年度购买理财产品的公告》；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议并通过了《关于控股子公司2018年度新增金融衍生品交易额度的议案》；

　　同意公司控股子公司CB Cardio Holdings II Limited及其子公司拟新增金融衍生品交易业务，根据实际需要选择业务币种，折合金额不超过25,500万元人民币，品种仅包括远期结售汇，最长交割期限不超过12个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见2018年12月11日披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司2018年度新增金融衍生品交易额度的公告》；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议并通过了《关于公司及子公司2019年度开展金融衍生品交易的议案》；

　　2019年度，同意公司及子公司拟开展金融衍生品交易业务，根据实际需要选择业务币种，折合金额不超过172,500万元人民币，品种仅包括远期结售汇、期权和互换，最长交割期限不超过12个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　具体内容详见2018年12月11日披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司2019年度开展金融衍生品交易的公告》；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议并通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2018年12月27日召开公司2018年第四次临时股东大会。

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》于2018年12月11日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事的事前认可意见和独立意见；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月十一日