长沙银行股份有限公司关于关联交易事项的公告

　　·证券代码：601577         证券简称：长沙银行          编号：2018-015

　　长沙银行股份有限公司关于关联交易事项的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）此次给予长沙市轨道交通集团有限公司（以下简称“轨道集团”）5亿元人民币授信额度，用于认购轨道集团非公开发行的公司债券，该交易金额超过本行上季末资本净额的1%，同时高于本行最近一期经审计净资产的1%,根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，该关联交易须提交董事会审议。

　　回避表决事宜：关联董事肖文让回避表决。

　　本次关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。

　　一、关联交易概述

　　本行于2018年12月10日召开第五届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于长沙银行股份有限公司对长沙市轨道交通集团有限公司关联授信的议案》，同意本行以人民币5亿元认购“长沙市轨道交通集团有限公司2018年非公开发行公司债券”。轨道集团本次发行募集的资金用于偿还债务及补充流动资金，债券期限不超过5年，债券利率根据询价结果由发行人与主承销商协商确定，存续期间保持不变，还本付息方式为按年计息（单利）、每年付息一次、到期一次还本。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　轨道集团成立于2007年11月29日，是由长沙市人民政府批准成立的国有独资有限责任公司，注册资本和实缴资本均为人民币50亿元，法定代表人刘义山，为长沙市财政局全资子公司，主要从事轨道项目投资、建设、运营管理；土地一级整理、开发；市政基础设施的建设等。轨道集团自成立以来，承建了长沙市轨道交通1号线一期工程、长沙市轨道交通2号线一期工程、溁湾镇窑坡山棚户区改造项目、武广客运专线长沙站地下配套交通枢纽建设工程、磁悬浮等大批重要工程项目。截至2017年12月31日，轨道集团总资产1198.30亿元，总负债652.11亿元，资产负债率54.42%，所有者权益546.19亿元，营业收入10.07亿元，净利润5.52亿元。

　　截至本公告日，长沙市财政局持有本行19.26%的股份，轨道集团系长沙市财政局的全资子公司，根据中国银行保险监督管理委员会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《商业银行股权管理暂行办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及本行《关联交易管理办法》等相关规定，轨道集团为中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会定义的本行关联方，与其进行的交易构成关联交易。

　　三、关联交易的定价政策

　　本行与轨道集团的关联交易遵循一般商业原则，根据交易期限、客户资质等情况参照同业市场同类业务价格进行确定，随行就市，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价管理制度。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　上述关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

　　五、本次关联交易应当履行的审议程序

　　根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《商业银行股权管理暂行办法》以及本行《关联交易管理办法》等相关规定，上述关联交易经本行内部授权审批程序审查后，提交风险控制与关联交易委员会审批，并已经本行第五届董事会第十四次临时会议审议通过。

　　该关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。独立董事发表的独立意见如下：

　　本行给予轨道集团5亿元授信额度，用于认购轨道集团非公开发行的公司债券，该交易事项属于关联交易，与关联方实际业务需求相匹配，属于本行正常授信业务，符合本行和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害本行和中小股东利益的情形，也不会影响本行的独立性，该关联交易事项符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合本行《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序，董事会审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序合法合规，一致同意该事项。

　　六、公告附件

　　1、长沙银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声明；

　　2、长沙银行股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见。

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月11日