南京中央商场（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告

　　股票代码：600280            股票简称：中央商场            编号：临2018-070

　　南京中央商场（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议于2018年12月10日以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过公司关于修订《公司章程》的议案。

　　详见公司修订《公司章程》的公告。

　　同意8票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过公司关于调整库存股份持有期限的议案。

　　详见公司关于调整库存股份持有期限的公告。

　　同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

　　2018年12月10日