成都深冷液化设备股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

　　证券代码：300540             证券简称：深冷股份           公告编号：2018-072

　　成都深冷液化设备股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　1、2018年4月9日，2018第一次临时股东大会审议通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；2018年5月9日召开的第二届董事会第二十五次会议确定2018年5月9日为首次授予日，向符合授予条件的 72 名激励对象授予 291 万股限制性股票，授予的限制性股票的上市日期为2018年5月23日，授予后公司股本增加至8,291万股；

　　2、2018年6月4日，公司2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》，同意以公司2017年12月31日的总股本8,291万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.482450元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.005427 股，共计转增股本 4,149.9995万股，转增后公司总股本增加至12,440.9995万股；

　　3、2018年11月21日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，向符合授予条件的 3名激励对象授予30.0005万股限制性股票，本次授予后公司总股本将增加至12,471万股。

　　以上具体内容详见公司2018年4月10日、5月10日、5月17日、6月5日、6月7日、11月22日在在法定信息披露媒体披露的相关公告。

　　基于上述情况，现拟将公司注册资本从 8,000万元变更为12,471万元。

　　本议案拟提交2018年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司有关人员办理变更注册登记的相关事宜。

　　二、修订《公司章程》部分条款

　　鉴于公司注册资本变更为人民币12,471万元，公司董事会提议修订《公司章程》相关章节如下：

　　■

　　本议案拟提交2018年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司有关人员办理《公司章程》工商备案的相关事宜，修订后的《公司章程》自完成登记备案后启用。

　　三、备查文件

　　1.公司第二届董事会第二十九次会议决议

　　特此公告。

　　成都深冷液化设备股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月10日