江西恒大高新技术股份有限公司第四届董事会第二十次临时会议决议公告

　　证券代码：002591               证券简称：恒大高新               公告编号：2018-124

　　江西恒大高新技术股份有限公司第四届董事会第二十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日上午以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2018年12月7日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，实际参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于投资设立环保产业投资基金的议案》

　　公司全资子公司江西恒大高新投资管理有限公司（以下简称“恒大高新投资”）、江西恒大声学技术工程有限公司（以下简称“恒大声学”）及全资孙公司共青城恒大鼎毅投资有限公司（以下简称“恒大鼎毅”）拟投资设立共青城鼎毅环保产业投资中心（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“鼎毅环保产业基金”）。鼎毅环保产业基金投资规模1,000万元，恒大鼎毅作为鼎毅环保产业基金普通合伙人，认缴出资10万元，认缴出资比例1%；恒大高新投资与恒大声学作为鼎毅环保产业基金有限合伙人各认缴出资495万元，认缴出资比例均为49.5%。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次投资无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日登载的《关于投资设立环保产业投资基金的公告》。

　　2、审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》

　　为了更好地维护广大中小投资者的合法权益，公司根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《中华人民共和国公司法》有关股份回购条款的修改决定，公司拟对公司第四届董事会第七次临时会议及公司2017年第六次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的预案》部分内容进行调整。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日登载的《关于调整回购股份事项的公告》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

　　董事会定于2018年12月26日（星期三）下午14:30时在江西省南昌市高新区金庐北路88号公司四楼会议室召开公司2018年第三次临时股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日登载的《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十次临时会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一八年十二月十日