永安行科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603776          证券简称：永安行          公告编号：2018-064

　　永安行科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年12月10日15时15分以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知已于2018年12月7日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席索军先生召集并主持，应出席本次会议的监事为3人，实到监事3名。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司拟使用不超过4800万元的闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，同意公司本次《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-065）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　永安行科技股份有限公司

　　监事会

　　2018年12月11日