厦门华侨电子股份有限公司
关于投资设立全资孙公司的公告

　　证券代码：600870            证券简称：*ST厦华            编号：临2018-104

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　关于投资设立全资孙公司的公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：洪湖市领晟水产品贸易有限公司

　　●投资金额：500万元

　　一、投资概述

　　为了进一步拓展业务，增强公司的持续经营能力，公司拟通过全资子公司厦门领晟贸易有限公司以自有资金出资500万元人民币在洪湖市设立一家全资孙公司，拟设立孙公司名称为       洪湖市领晟水产品贸易有限公司（暂定，以最终核定为准）。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　　根据经公司第八届董事会第三十七次会议审议，2018年第一次临时股东大会审批通过的《关于提请董事会及股东大会对总经理经营权限进行授权的议案》，本次对外投资属于总经理的审批权限，无需提交董事会、股东大会审议通过。

　　二、投资标的基本情况：

　　1、公司名称： 洪湖市领晟水产品贸易有限公司

　　2、注册地：洪湖市

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、注册资本：500万元人民币

　　5、经营范围：水产品、水生蔬菜批发、冷藏服务；水产食品和水生蔬菜食品研发、生产、销售、水产品养殖及技术服务；水生蔬菜种植及技术服务；饲料、鱼药用品销售；货物配载；场地租赁服务；互联网商品零售；经营本企业经营产品的进出口业务。

　　6、公司股权结构

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　　（以上内容最终以工商部门核定为准）。

　　三、本次投资对公司的影响

　　本次投资设立全资孙公司符合公司的发展规划，对公司的长远发展和布局有一定的积极影响，能够进一步增强公司的可持续经营能力。

　　四、本次投资的风险分析

　　本次对外投资可能面临着市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力争获得良好的经营业绩。

　　后续公司将根据项目进展的状况，按相关规定及时全面履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月10日