快意电梯股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002774         证券简称：快意电梯          公告编号：2018-101

　　快意电梯股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2018年12月5日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2018年12月10日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　（一） 以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　根据2018年10月26日十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》和《上市公司治理准则》（2018年修订）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

　　具体修订内容如下：

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　　除以上内容修订外，其他条款内容不变。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

　　本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

　　（二）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，董事会拟对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

　　（三）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　　据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，董事会拟对《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

　　本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

　　（四）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

　　据根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，董事会对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　（五）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，董事会对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。

　　（六）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，董事会对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

　　（七） 以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

　　经认真审议，决定于2018年12月26日在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2018年12月10日