云南景谷林业股份有限公司关于第六届董事会2018年第六次临时会议决议公告

　　股票代码：600265           股票简称：ST景谷           编号：2018-070

　　云南景谷林业股份有限公司关于第六届董事会2018年第六次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018年第六次临时会议于2018年12月9日（星期日）以通讯表决方式召开。公司实有董事9名，参加表决董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于出售中密度纤维板车间（二车间）资产的议案》。

　　议案内容可详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《出售资产的公告》（公告编号：2018-071）。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

　　议案内容可详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-072）。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月十日