山东太阳纸业股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002078 　　 　证券简称：太阳纸业 　 公告编号：2018-092

　　山东太阳纸业股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2018年11月27日以书面形式发出通知,会议于2018年12月8日在公司会议室以现场会议方式召开。

　　2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。会议由吴延民先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

　　3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的

　　议案，形成并通过了如下决议：

　　会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举第七届监事会召集人的议案》。

　　同意选举吴延民先生为公司第七届监事会召集人，任期与第七届监事会任期一致。

　　吴延民先生简历详见于2018年11月16日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届监事会第二十次会议决议公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届监事会第一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　监事会

　　二〇一八年十二月十日