软控股份有限公司关于调整公司第六届董事会专门委员会人员的公告

　　证券代码：002073          证券简称：软控股份         公告编号：2018-081

　　软控股份有限公司关于调整公司第六届董事会专门委员会人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日召开第六届董事会第十九次会议，以同意7票、弃权0票、反对0票审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会人员的议案》。近期公司独立董事发生变更，为更好地发挥董事的专业特长，进一步完善公司治理结构，第六届董事会下设各专门委员会成员构成将进行调整（任期同第六届董事会）。

　　本次调整后，董事会下设专门委员会成员构成如下：

　　薪酬与考核委员会委员为李迁先生、张静女士、范卿午先生三人，李迁先生为主任委员；

　　审计委员会委员为张静女士、王捷先生、鲁丽娜女士三人，张静女士为主任委员；

　　提名委员会委员为李迁先生、王捷先生、HE NING（何宁）先生三人，李迁先生为主任委员；

　　战略委员会委员为王捷先生、张静女士、HE NING（何宁）先生三人，王捷先生为主任委员。

　　特此公告。

　　软控股份有限公司董事会

　　2018年12月7日