绝味食品股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

　　证券代码：603517             证券简称：绝味食品             公告编号：2018-064

　　绝味食品股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会换届相关事项

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2018年12月7日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人、独立董事候选人的议案》第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

　　（一）提名戴文军先生、赵雄刚先生、陈更先生、王震国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

　　（二）提名廖建文先生、杨德林先生、朱玉杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　上述议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　公司独立董事候选人廖建文先生、杨德林先生、朱玉杰先生已根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定，参加上海证券交易所组织的独立董事培训，并取得独立董事资格证书。

　　公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生，公司第四届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见：公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形；同意上述人员担任绝味食品股份有限公司第四届董事会董事候选人，提请公司股东大会审议。

　　股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

　　二、监事会换届相关事项

　　公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

　　（一）非职工代表监事

　　公司于2018年12月7日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《审议关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张高飞先生、崔尧先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。 上述议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第四届监事会监事任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。

　　（二）职工代表监事

　　公司于2018年12月6日召开2018年职工代表大会，经公司职工代表民主选举，决定推举彭浩女士为绝味食品股份有限公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2018年12月7日

　　附董事、监事候选人简历：

　　董事候选人简历：

　　1、戴文军（非独立董事）

　　1968年出生，男，中国国籍，有境外永久居留权，长江商学院EMBA。曾任株洲千金药业股份有限公司市场部经理。现任绝味食品股份有限公司董事长、总经理。

　　2、赵雄刚（非独立董事）

　　1967年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任湖北楚冠生物药业有限公司副总经理、总经理，武汉千年生物工程有限责任公司执行董事、总经理，武汉千盛生物科技有限公司执行董事、总经理，现任加拿大千年国际集团（中国）有限公司董事，内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司董事，绝味食品股份有限公司董事。

　　3、陈更（非独立董事）

　　1963年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任湖南锻造厂副科长、处长，株洲千金药业股份有限公司部门经理、营销总监、副总经理。现任湖北香连药业有限责任公司执行董事、总经理，湖北绿幽谷原生态食品有限公司执行董事，绝味食品股份有限公司董事。

　　4、王震国（非独立董事）

　　1976年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任中国电子科技集团第十四研究所项目经理，上海爱为乐帮网络科技有限公司执行董事，虎童股权投资基金管理(天津)有限公司董事总经理，现任广州惠威电声科技股份有限公司独立董事。

　　5、廖建文（独立董事）

　　1967年出生，男，美国国籍，博士研究生学历。曾任职于伊利诺理工大学斯图沃特商学院，享有终身教职副教授、东北伊利诺大学终身教职副教授、长江商学院副院长，战略创新与创业管理实践教授、长江创新研究中心学术主任。现任花样年控股集团有限公司独立非执行董事、彩生活服务集团有限公司独立非执行董事、赫基（中国）服饰有限公司独立董事、中国联合网络通信股份有限公司董事、永辉超市股份有限公司董事、绝味食品股份有限公司独立董事。

　　6、杨德林（独立董事）

　　1962年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任职于中国科学院武汉物理研究所工程师、中国科学院学部联合办公室助理研究员、MIT 斯隆管理学院富布莱特学者、清华大学经济管理学院技术经济与管理系历任讲师、副教授、教授。现任清华大学经济管理学院创新创业与战略系教授、华夏银行股份有限公司独立董事、长江出版传媒股份有限公司独立董事。

　　7、朱玉杰（独立董事）

　　1969年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，非执业注册会计师。曾任清华经管学院助教、讲师、副教授，现任职于清华经管学院教授，四川迅游网络科技股份有限公司独立董事、中钢国际工程技术股份有限公司独立董事、山东神戎电子股份有限公司独立董事、诚志股份有限公司监事会主席。

　　监事候选人简历：

　　1、张高飞：

　　1974年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任湖北楚冠生物工程有限公司招商部经理、广东康人药业有限公司招商部经理、深圳同安药业有限公司招商部经理。现任绝味食品股份有限公司监事。

　　2、崔尧：

　　1973年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任巨人集团子公司经理，正大青春宝集团分公司经理，安康北医大分公司经理。现任上海绝配柔性供应链服务有限公司执行董事，绝味食品股份有限公司子公司经理，绝味食品股份有限公司监事。

　　职工代表监事简历

　　1、彭浩

　　1982年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源管理师。曾任长沙共同广告传播有限公司总监助理。现任绝味食品股份有限公司职工监事、总经理办公室经理。