绝味食品股份有限公司监事会决议公告

　　证券代码：603517          证券简称：绝味食品         公告编号：2018-062

　　绝味食品股份有限公司监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2018年12月2日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2018年12月7日在公司以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事3人，实到 3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《绝味食品关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-064）。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

　　公司职工监事、其他监事在公司领取薪酬，不额外支付津贴。公司监事会主席不在公司领取薪酬及津贴。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司监事会

　　2018年12月7日