上海市北高新股份有限公司
关于第八届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码：600604 900902       证券简称：市北高新 市北B股       公告编码：临2018-067

　　上海市北高新股份有限公司

　　关于第八届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十四次会议于2018年12月3日以电话及邮件方式发出会议通知，于2018年12月7日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于聘任公司高级管理人员的公告》（临2018-068）。

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月七日