万泽实业股份有限公司第九届董事会第六十二次会议决议公告

　　证券代码：000534         证券简称：万泽股份           公告编号:2018-149

　　万泽实业股份有限公司第九届董事会第六十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第九届董事会第六十二次会议于2018年12月7日以通讯方式召开。会议通知于2018年12月4日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董事7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：

　　审议通过《关于变更审计机构的议案》

　　具体内容详见公司《关于变更审计机构的公告》（公告编号：2018-150）。

　　独立董事王苏生、陈伟岳、张汉斌就本议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　万泽实业股份有限公司董事会

　　2018年12月7日