光明乳业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：600597            证券简称：光明乳业          公告编号：临2018-028号

　　光明乳业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2018年12月7日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2018年11月27日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事五人，实际参加表决董事五人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于签订<金融服务框架协议>的议案》。

　　同意5票、反对0票、弃权0票。

　　2018年12月6日，公司独立董事就《关于签订<金融服务框架协议>的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　具体内容详见2018年12月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关联交易公告》。

　　本议案尚须提交本公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

　　同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见2018年12月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　光明乳业股份有限公司

　　董事会

　　二零一八年十二月七日