四川明星电力股份有限公司关于控股子公司减少注册资本的公告

　　证券代码：600101             证券简称：明星电力             编号：2018-050

　　四川明星电力股份有限公司关于控股子公司减少注册资本的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、减资概述

　　2018年12月7日，四川明星电力股份有限公司（简称“本公司”）第十届董事会第三十二次会议以8名董事全票审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案》，同意控股子公司陕西省金盾公路建设投资有限公司（简称“金盾公司”）以少数股东减资退股方式减少注册资本共计1,025万元（退出股权比例25%）。本次减资完成后，金盾公司成为本公司全资子公司。

　　根据本公司《章程》规定，本次减资事项无需提交股东大会审议批准。金盾公司少数股东与本公司无关联关系，本次减资事项不构成关联交易。

　　二、被减资子公司基本情况

　　1、被减资子公司注册情况

　　名称：陕西省金盾公路建设投资有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：陕西省西安市碑林区朱雀门里保吉巷小区25号A段

　　法定代表人：蒋青

　　注册资本：4,100万元（本次减资前）

　　成立日期：1999年5月25日

　　经营范围：基础设施的投资、建设、管理；矿产的投资、开发；矿产品的加工及销售；房地产的投资、开发；物资材料的销售；化工原料（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）的生产、销售。

　　2、被减资子公司最近一年又一期主要财务指标

　　单位：万元

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　　备注：2017年财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年财务数据未经审计。

　　三、评估情况

　　本公司委托具有执行证券、期货相关业务资格的四川天健华衡资产评估有限公司对金盾公司股东全部权益价值进行了评估。评估基准日为2018年9月30日，评估方法为资产基础法。评估结果：金盾公司资产账面价值6,004.46万元、评估价值 5,269.33万元、减值额735.13万元，减值率12.24%；负债账面价值3,924.15万元、评估价值3,924.15万元、无增减值变化；股东权益账面价值2,080.31万元、评估价值 1,345.18 万元、减值额735.13万元、减值率35.34%。

　　四、减资方案

　　金盾公司本次减少注册资本1,025万元，其中，西安大普商贸有限公司减少注册资本205万元（退出股权比例5%）；西安坤润矿业有限责任公司减少注册资本820万元（退出股权比例20%）。参考评估结果，经与金盾公司少数股东协商一致，金盾公司支付对价总额为290万元（折合每股净资产0.283元，低于每股净资产评估价值0.328元）。

　　完成本次减资后，金盾公司注册资本为3,075万元，本公司对其持有100%股权。减资前后金盾公司股权结构对比如下：

　　单位：万元

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　　五、减资的原因和对本公司的影响

　　金盾公司少数股东因其自身原因退出，金盾公司少数股东退出，有利于本公司优化资源配置和增强对子公司的控制，不会导致本公司合并财务报表范围发生变动，对本公司合并财务报表利润总额影响不大。

　　六、独立董事意见

　　本公司独立董事发表了同意的独立意见。认为本次控股子公司以少数股东退出方式减少注册资本，有利于本公司增强对子公司的控制，不会损害本公司和全体股东特别是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2018年12月7日