四川明星电力股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：600101             证券简称：明星电力             编号：临2018-047

　　四川明星电力股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川明星电力股份有限公司（简称“本公司”）于2018年12月3日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第三十二次会议的通知和会议资料，第十届董事会第三十二次会议于2018年12月7日以通讯表决的方式召开，8名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。

　　一、审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。

　　为促进全资子公司遂宁市明星自来水有限公司（简称“自来水公司”）健康持续发展，会议同意本公司以自有资金对其增加注册资本990万元。完成本次增资后，自来水公司注册资本将由3,061万元增加至4,051万元。

　　本公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见本公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川明星电力股份有限公司关于对全资子公司增加注册资本的公告》（编号：临2018-048）。

　　二、审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。

　　为支持全资子公司遂宁市明星自来水有限公司（简称“自来水公司”）稳健发展，并有效利用本公司存量资金，会议同意本公司以自有资金通过银行委托贷款方式分批向自来水公司提供总额不超过4,000万元的借款。每批期限均为5年，利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率（随国家利率政策调整而调整），利息由自来水公司按季支付。

　　会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见本公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川明星电力股份有限公司关于向全资子公司提供委托贷款的公告》（编号：临2018-049）。

　　三、审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案》。

　　会议同意控股子公司陕西省金盾公路建设投资有限公司（简称“金盾公司”）以少数股东减资退股方式减少注册资本共计1,025万元，其中，西安大普商贸有限公司减少注册资本205万元（退出股权比例5%）；西安坤润矿业有限责任公司减少注册资本820万元（退出股权比例20%）。金盾公司少数股东与本公司无关联关系。完成本次减资后，金盾公司注册资本将由4,100万元减少至3,075万元，金盾公司成为本公司全资子公司。

　　本公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　会议授权经营层组织实施相关事宜。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见本公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川明星电力股份有限公司关于控股子公司减少注册资本的公告》（编号：临2018-050）。

　　四、审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司股权和债权的议案》。

　　为化解投资和资金回收风险，增强本公司持续发展能力，会议同意本公司以公开挂牌方式打包转让持有的控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司（简称“华龙公司”）全部股权（持股比例46%）和享有的华龙公司全部债权12,727万元。

　　本次股权和债权打包转让挂牌底价为15,763万元。其中，股权挂牌底价3,036 万元，债权挂牌底价12,727万元。若产生竞价，则债权价格不变，溢价部分纳入股权价格。

　　若本次转让完成，华龙公司将不再纳入本公司合并财务报表范围内。若按挂牌底价完成转让，将增加本公司合并财务报表利润总额3,866.89万元；若产生竞价，溢价部分将增加本公司合并财务报表利润总额。

　　本公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见本公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川明星电力股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司股权和债权的公告》（编号：临2018-051）。

　　五、审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》。

　　鉴于控股子公司四川汇明矿业有限公司（简称“汇明公司”）探矿权被政策性退出，会议同意本公司以公开挂牌方式转让持有的汇明公司全部股权（持股比例60%）。

　　本次转让挂牌底价为1元。

　　若本次转让完成，汇明公司将不再纳入本公司合并财务报表范围内。若按挂牌底价完成转让，将减少本公司合并财务报表利润总额326.71万元；若产生竞价，溢价部分将增加本公司合并财务报表利润总额。

　　本公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见本公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川明星电力股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》（编号：临2018-052）。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2018年12月7日