海联金汇科技股份有限公司关于为控股子公司上海和达汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的公告

　　证券代码：002537        证券简称：海联金汇        公告编号：2018-155

　　海联金汇科技股份有限公司关于为控股子公司上海和达汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为扩大海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司上海和达汽车配件有限公司（以下称“上海和达”）生产经营需要，上海和达拟申请银行授信办理银行短期借款不超过9,000万元，用于补充流动资金。

　　公司拟与中国工商银行股份有限公司上海市青浦工业园区支行、交通银行上海金山支行签订《最高额保证合同》，按照公司75%持股比例为上海和达办理银行授信提供合计不超过6,750万元的借款担保。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等法律、法规的规定，本议案已经公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　上海和达成立于1993年11月16日，注册资本：人民币3,598万元，注册地址：上海市青浦区大盈青赵公路5458号，企业类型：有限责任公司，法定代表人：于铁军。主营业务：设计、生产汽车的装饰件、玻璃槽、滑槽、门框及其它汽车配件，销售公司自产产品，提供产品技术咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。本公司持有上海和达75%的股权。

　　2、股权结构

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　　3、最近一年及一期财务指标

　　（1）截止2017年12月31日上海和达的财务指标：

　　资产总额：44,729.61万元

　　负债总额：23,528.72万元

　　（其中银行贷款总额0.00万元：流动负债总额23,504.02万元：）

　　净资产：21,200.89万元

　　营业收入：56,990.03万元

　　利润总额：981.95万元

　　净利润：957.06万元

　　或有事项涉及的总额：截止2017年12月31日，无需要披露的重大或有事项。

　　（2）截止2018年9月30日上海和达的财务指标：

　　资产总额：47,765.98万元

　　负债总额：25,151.36万元

　　（其中银行贷款总额：0.00万元，流动负债总额：25,126.66万元）

　　净资产：22,614.62万元

　　营业收入：48,343.63万元

　　利润总额：2,649.46万元

　　净利润：2,264.55万元

　　或有事项涉及的总额：截止2018年9月30日，无需要披露的重大或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　（1）担保方式：公司提供保证担保；

　　（2）担保期限：一年；

　　（3）担保金额：不超过6,750万元；

　　有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、上海和达及银行共同确定。

　　四、董事会意见

　　经审议，董事会认为上海和达为扩大其生产经营需要，拟向银行办理银行授信9,000万元，可基本满足其目前生产经营需要，符合该全资子公司的整体利益。目前上海和达财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益。公司按照对上海和达75%的持股比例提供不超过6,750万元担保，担保公平，同意上述担保。公司全体独立董事一致同意上述担保。

　　上述担保不存在提供反担保情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、公司本次为上海和达银行授信提供不高于6,750万元的银行担保后，公司及全资子公司累计对外担保总额为人民币44,685万元，占公司2017年度经审计净资产的6.41%。具体说明如下：

　　（1）公司对合并报表范围内子公司的担保总额为44,685万元，占公司2017年度经审计净资产的6.41%。

　　（2）公司对合并报表范围外公司的担保总额为0万元，占公司2017年度经审计净资产的0%。

　　2、本公司无逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司董事会

　　2018年12月7日