台海玛努尔核电设备股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002366               证券简称：台海核电               公告编号：2018-107

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况。

　　2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开时间：2018年12月6日下午14:00

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年12月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月5日15:00至2018年12月6日15:00期间的任意时间。

　　地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号公司会议室

　　方式：现场表决和网络投票相结合

　　召集人：公司董事会

　　主持人：董事长王雪欣先生

　　本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

　　2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东7人，代表股份387,465,819股，占上市公司总股份的44.6874％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份377,737,557股，占上市公司总股份的43.5655％。通过网络投票的股东1人，代表股份9,728,262股，占上市公司总股份的1.1220％。

　　3.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　议案1.00 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　1.01  选举王雪欣先生为第五届董事会非独立董事

　　表决情况：同意398,238,319票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的102.7802%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意29,482,739票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的157.5754%。

　　1.02  选举王雪桂先生为第五届董事会非独立董事

　　表决情况：同意381,453,653票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意12,698,073票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的67.8670%。

　　1.03  选举赵博鸿先生为第五届董事会非独立董事

　　表决情况：同意381,453,653票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意12,698,073票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的67.8670%。

　　1.04  选举孙录友先生为第五届董事会非独立董事

　　表决情况：同意381,453,653票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意12,698,073票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的67.8670%。

　　1.05  选举牛立军先生为第五届董事会非独立董事

　　表决情况：同意381,453,653票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意12,698,073票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的67.8670%。

　　1.06  选举隋文斌先生为第五届董事会非独立董事

　　表决情况：同意381,453,653票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意12,698,073票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的67.8670%。

　　议案2.00 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　2.01  选举俞鹂女士为第五届董事会独立董事

　　表决情况：同意387,465,819票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%。候选人当选为贵公司第五届董事会独立董事。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意18,710,239票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%。

　　2.02  选举曲选辉先生为第五届董事会独立董事

　　表决情况：同意387,465,819票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%。候选人当选为贵公司第五届董事会独立董事。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意18,710,239票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%。

　　2.03  选举叶金贤先生为第五届董事会独立董事

　　表决情况：同意387,465,819票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%。候选人当选为贵公司第五届董事会独立董事。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意18,710,239票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%。

　　议案3.00 审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　3.01  选举殷钢先生为第五届监事会非职工代表监事

　　表决情况：同意384,955,817票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.3522%。候选人当选为贵公司第五届监事会非职工代表监事。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意16,200,237票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的86.5849%。

　　3.02  选举王龙先生为第五届监事会非职工代表监事

　　表决情况：同意387,465,819票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%。候选人当选为贵公司第五届监事会非职工代表监事。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意18,710,239票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

　　2.律师：殷长龙、李威

　　3.结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.台海玛努尔核电设备股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；

　　2.北京国枫（深圳）律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月7日